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                                                                                                    德赢国际,德赢官网,德赢2018

                                                                                                  广晟有色2017年度董事会审计委员会履职环境陈诉

                                                                                                  德赢官网_广晟有色2017年度董事会审计委员会履职环境陈诉

                                                                                                  作者:德赢官网

                                                                                                  详细介绍

                                                                                                    广晟有色金属股份有限公司

                                                                                                    2017 年度董事会审计委员会履职环境陈诉

                                                                                                    按照中国证监会、上海证券买卖营业所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司管理准则》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》,并凭证《公司章程》和《公司董事会审计委员会事变细则》的有关划定,广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,当真推行了审计监视职责。现就审计委员

                                                                                                    会 2017年度的事变环境讲述如下:

                                                                                                    一、审计委员会根基环境

                                                                                                    公司第七届董事会审计委员会由独立董事沈洪涛密斯、马荣璋先

                                                                                                    生、朱卫平老师、徐驰老师和董事孙传春老师 5位委员构成。审计委员会主任委员由专业管帐人士沈洪涛密斯接受,委员中独立董事占比

                                                                                                    高出 2/3。

                                                                                                    二、审计委员会 2017 年度集会会议召开环境

                                                                                                    2017年度,审计委员会共组织召开 7次集会会议,详细环境如下:

                                                                                                    2017年 1月 12日,审计委员会以现场团结通信方法召开集会会议,听取中喜管帐师事宜所关于广晟有色 2016 年年报预审环境讲述及审计打算。

                                                                                                    2017年 2月 27日,审计委员会召开通信集会会议,听取中喜管帐师

                                                                                                    事宜所(非凡平凡合资)关于公司 2016 年年报审计事中讲述,审议并通过了公司 2016年财政管帐报表(初稿)。

                                                                                                    2017年 3月 23日,,审计委员会以现场团结通信方法召开集会会议,审议并通过了《公司 2016 年度财政陈诉》《公司 2016 年度董事会审计委员会履职环境陈诉》《关于续聘中喜管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司 2017 年度审计机构的议案》《关于公司 2016 年过活常关联买卖营业执行环境及估量 2017年过活常关联买卖营业的议案》《关于向控股股东租赁办公楼的议案》共 5个议案。

                                                                                                    2017年 4月 24日,审计委员会召开通信集会会议,审议并通过了《公

                                                                                                    司 2017年第一季度财政陈诉》。

                                                                                                    2017年 8月 24日,审计委员会召开通信集会会议,审议并通过了《公司 2017年半年度财政陈诉》《关于公司与广东省广晟财政有限公司续签<金融处事协议>的议案》共 2个议案。

                                                                                                    2017 年 10 月 13 日,审计委员会召开通信集会会议,审议并通过了

                                                                                                    《关于增进 2017年一般关联买卖营业的议案》。

                                                                                                    2017 年 10 月 27 日,审计委员会召开通信集会会议,审议并通过了

                                                                                                    《公司 2017年第三季度财政陈诉》《关于管帐政策改观的议案》共 2个议案。

                                                                                                    三、审计委员会 2017 年度首要事变环境

                                                                                                    (一)考核公司财政陈诉并对其颁发意见陈诉期内,我们当真审视了公司的财政陈诉,以为公司财政陈诉是真实、完备、精确的,不存在相干的诓骗、舞弊举动及重大错报的环境,也不存在重大管帐过错换解、重大管帐政策及预计改观、涉及重要管帐判定的事项、导致非尺度无保存意见审计陈诉的事项。

                                                                                                    (二)监视及评估外部审计机构事变环境

                                                                                                    审计委员会对中喜管帐师事宜所(非凡平凡合资)的审计事变进

                                                                                                    行了监视和评价,以为其僵持以公允、客观的立场举办全面审计,示意出精采的职业操守和营业素质,定时完成了公司财政陈诉和内部节制审计事变,出具的陈诉合理客观、真实精确地反应了公司的财政状况和策划成就,并有用帮忙公司推进内控类型系统建树。鉴于中喜管帐师事宜所较好地完成了公司 2016 年度财政审计事变,审计委员会经接头研究后,向公司董事会发起 2017 年度续聘中喜管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司 2017年度审计机构。

                                                                                                    (三)监视公司的内部审计制度及着实施

                                                                                                    审计委员会按照《公司法》等相干法令礼貌的要求,当真审视公司的内部审计事变打算,督促公司内部审计机构严酷凭证审计打算执行,并对内部审计呈现的题目提出了指导性意见。经核查,审计委员会以为:2017 年度,内部审计事变可以或许有用运作,未发明公司内部审计事变存在重大题目的环境。

                                                                                                    (四)评估内部节制的有用性

                                                                                                    公司凭证《公司法》、《证券法》等法令礼貌和中国证监会、上海证券买卖营业全部关划定的要求,成立了较为完美的公司管理布局和管理制度。陈诉期内,公司严酷执行各项法令、礼貌、规章、公司章程以及内部打点制度,股东大会、董事会、监事会、策划层类型运作,切实保障了公司和股东的正当权益。

                                                                                                    因此我们以为公司的内部节制现实运作环境切合中国证监会宣布的有关上市公司管理类型的要求。

                                                                                                    (五)和谐打点层、内部审计部分及相干部分与外部审计机构的雷同

                                                                                                    为更好的使打点层、内部审计部分及相干部分与审计职员举办充实有用的雷同,我们通过按期集会会议、不按期谋面或其他雷同方法听取了各方的意见,起劲共同外部审计机构事变,公道布置相干的和谐事件,进步了审计服从,低落了审计本钱,推行了帮忙公司审计事变顺遂完成的各项职责。

                                                                                                    四、总体评价陈诉期内,董事会审计委员会依据《上海证券买卖营业所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司拟定的《董事会审计委员会事变细则》等的相干划定,恪尽职守、尽职尽责的推行了审计委员会的职责。

                                                                                                    以上是公司董事会审计委员会全体委员在 2017 年度推行职责环境的讲述。2018年度公司董事会审计委员会全体委员将继承按照《公司章程》、《董事会审计委员会事变细则》等相干划定,恪尽职守、勤勉事变,当真推行公司赋予的各项职责,敦促公司内节制度的一连优化和策划服从的进一步进步。

                                                                                                    广晟有色金属股份有限公司董事会审计委员会

                                                                                                    二○一八年三月三十日
                                                                                                  责任编辑:cnfol001

                                                                                                  上一篇:中金岭南:国泰君安证券股份有限公司关于公司2017年度保荐事谍报   下一篇:厦门钨业关于增补确认与五矿有色金属股份有限公司一般关联买卖营业事项的通告