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        *ST五稀第七届董事会次会议决定告示

        *ST五稀第七届董事会次会议决定告示_德赢官网

        作者:德赢官网

        详细介绍

          证券代码[dàimǎ]:000831 证券简称:*ST五稀 告示编号:2017-010

          五矿稀土股份公司[gōngsī]

          第七届董事会次会议决定告示

          本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]的、、完备,没有虚伪纪录、误导性或者漏掉。

          五矿稀土股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)董事会于 2017年 3月 7日以书

          面、传真[chuánzhēn]及邮件方法向公司[gōngsī]董事发出关于召开第七届董事会次会议的通知。会议于 2017年 3月 10日在北京[běijīng]市海淀区三里河路 5号五矿大厦。会议室以现场加通信方法召开。经公司[gōngsī]半数董事配合推举,由董事王炯辉老师[xiānshēng]主持[zhǔchí]会议,公司[gōngsī]监事会成员。和治理职员列席会议。本次会议召开切合法令、行政律例及《公司[gōngsī]章程》的划定,会议及通过的决定。

          会议以记名投票。表决方法通过如下决定:

          一、审议。《关于公司[gōngsī]第七届董事会董事长的议案》公司[gōngsī] 2017 年次暂且股东大会。了公司[gōngsī]第七届董事会成员。。按照《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定,公司[gōngsī]董事会推荐王炯辉老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第七届董事会董事长候选人,任期至第七届董事会届满时止。

          (王炯辉老师[xiānshēng]简历见 2017年 2月 15日《证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《五矿稀土股份公司[gōngsī]第六届董事会第二十八次会议决定告示》)

          表决后果:9票赞成,0票否决,0票弃权。

          二、审议。《关于公司[gōngsī]第七届董事会各委员。会成员。的议案》

          公司[gōngsī] 2017 年次暂且股东大会。了公司[gōngsī]第七届董事会成员。。据此,公

          司拟按照公司[gōngsī]第七届董事会董工作[shìqíng]况对各委员。会成员。举行,各委员。会构成景象。如下:

          (一)生长委员。会

          主任[zhǔrèn]:王炯辉

          委员。:王涛、王庆、李星国、栾政明

          (二)审计。委员。会

          主任[zhǔrèn]:胡燕

          委员。:宫继军、夏鹏、李星国、栾政明

          (三)提名委员。会

          主任[zhǔrèn]:栾政明

          委员。:王涛、陈道贵、李星国、胡燕

          (四)薪酬与查核委员。会

          主任[zhǔrèn]:李星国

          委员。:宫继军、王庆、栾政明、胡燕表决后果:9票赞成,0票否决,0票弃权。

          三、审议。《关于聘用公司[gōngsī]治理职员的议案》

          经会议审议。决策:

          (1)聘用王龙滨老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]总司理,任期至第七届董事会届满时止;

          表决后果:9票赞成,0票否决,0票弃权。

          (2)聘用王宏源老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]财政总监。兼董事会秘书,任期至第七届董事会届满时止;

          表决后果:9票赞成,0票否决,0票弃权。

          (3)聘用彭青老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]副总司理,任期至第七届董事会届满时止;

          表决后果:9票赞成,0票否决,0票弃权。

          (各治理职员简历附后)

          公司[gōngsī]董事揭晓意见。以为:本次聘用治理职员的法式,切合《公司[gōngsī]法》、《公司[gōngsī]章程》、《董事会议事法则》的划定,聘用治理职员的任职[rènzhí]资格。

          四、审议。《关于聘用公司[gōngsī]证券事务[shìwù]代表[dàibiǎo]的议案》

          按照《深圳证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》和《公司[gōngsī]章程》的划定,公司[gōngsī]拟聘用舒艺老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]证券事务[shìwù]代表[dàibiǎo],帮忙董事会秘书事情,任期至第七届董事会届满时止。

          (证券事务[shìwù]代表[dàibiǎo]简历附后)

          表决后果:9票赞成,0票否决,0票弃权。

          舒艺老师[xiānshēng]接洽方法如下:

          地点:江西省赣州市章江南大道。 18号豪德银座 A栋 14、15层接洽电话:0797-8398390

          传真[chuánzhēn]:0797-8398385

          邮箱:shuy@cmreltd.com特此告示。

          五矿稀土股份公司[gōngsī]董事会

          二○一七年三月十日

          附:各治理职员、证券事务[shìwù]代表[dàibiǎo]简历王龙滨老师[xiānshēng]简历:

          王龙滨:男,1977 年 3 月生,汉族,共产党[gòngchǎndǎng]党员[dǎngyuán],硕士研究生学历。。

          现任五矿稀土股份公司[gōngsī]总司理、五矿稀土(赣州)公司[gōngsī]总司理、定南大华新质料资源公司[gōngsī]总司理。

          1999-08至 2004-07 哈尔滨市农业[nóngyè]银行香坊支行资金治理部;

          2004-07 至 2007-04 五矿金属股份公司[gōngsī]南昌硬质合金公司[gōngsī]贩卖部;

          2007-05至 2008-02 五矿金属股份公司[gōngsī]钨业务部;

          2008-03至 2009-05 五矿金属股份公司[gōngsī]钨业务部业务主管[zhǔguǎn];

          2009-06 至 2010-04 五矿金属股份公司[gōngsī]钨业务部业务生长部项目

          主管[zhǔguǎn](2008至 2010时代外派德国担当[dānrèn] HPTec GmbH副总司理);

          2010-05 至 2011-01 五矿金属股份公司[gōngsī]钨业务部业务生长部部分司理;

          2011-01 至 2012-08 五矿金属控股公司[gōngsī]钨业务部业务生长部部分

          司理(2010至 2012时代担当[dānrèn]华伟纳严密对象(昆山)公司[gōngsī]总司理);

          2012-09至 2014-04 五矿金属控股公司[gōngsī]硬质合金部副总司理;

          2014-05 至 2016-03 五矿金属控股公司[gōngsī]钨奇迹[shìyè]本部运营治理部副总司理;

          2016-03至今 五矿稀土股份公司[gōngsī]总司理;

          2016-03至今 五矿稀土(赣州)公司[gōngsī]总司理;

          2016-06至今 定南大华新质料资源公司[gōngsī]总司理。

          与控股股东及节制人的关联[guānlián]干系[guānxì]:无;

          持有[chíyǒu]公司[gōngsī]股份数目:0股;

          是否是失约被执行。人:否;

          是否受过证监会及部分惩罚和证券买卖所惩戒:否;

          是否切合《公司[gōngsī]法》等法令、律例和划定要求的任职[rènzhí]前提:是。

          王宏源老师[xiānshēng]简历:

          王宏源:男,1971年 11月生,汉族,大学。本历。,注册管帐[kuàijì]师。现任五矿稀土股份公司[gōngsī]财政总监。兼董事会秘书,五矿稀土(赣州)公司[gōngsī]财政总监。。

          1992-08至 1992-10 五矿总公司[gōngsī]公司[gōngsī];

          1992-10至 1995-01 五矿总公司[gōngsī]公司[gōngsī]上海金属买卖所;

          1995-01至 2000-12 五矿总公司[gōngsī]公司[gōngsī]财政部;

          2000-12至 2007-03 五矿金属股份公司[gōngsī]财政部治理部;

          2007-04 至 2008-09 五矿金属股份公司[gōngsī]财政部治理部部分司理;

          2008-10至 2013-01 五矿稀土(赣州)公司[gōngsī]财政总监。;

          2013-02至今 五矿稀土股份公司[gōngsī]财政总监。兼五矿稀土(赣州)公司[gōngsī]财政总监。;

          2016-06至今 五矿稀土股份公司[gōngsī]董事会秘书。

          与控股股东及节制人的关联[guānlián]干系[guānxì]:无;

          持有[chíyǒu]公司[gōngsī]股份数目:0股;

          是否是失约被执行。人:否;

          是否受过证监会及部分惩罚和证券买卖所惩戒:否;

          是否切合《公司[gōngsī]法》等法令、律例和划定要求的任职[rènzhí]前提:是。

          彭青老师[xiānshēng]简历:

          彭青:男,1959 年 5 月生,汉族,共产党[gòngchǎndǎng]党员[dǎngyuán],大学。本历。。现任

          五矿稀土股份公司[gōngsī]副总司理。

          1980-02至 2000-12 赣州研究所副司理;

          2000-12至 2006-03 江西南边稀土妙手艺股份公司[gōngsī]副总司理;

          2006-03至 2008-03 金属收支口[chūkǒu]江西公司[gōngsī]副总司理;

          2008-04至 2011-01 五矿金属股份公司[gōngsī]稀土业务部副总司理;

          2011-01至 2013-01 五矿金属控股公司[gōngsī]稀土业务部副总司理;

          2013-01至 2014-07 五矿稀土团体公司[gōngsī]副总司理。

          2014-08至今 五矿稀土股份公司[gōngsī]副总司理。

          与控股股东及节制人的关联[guānlián]干系[guānxì]:无;

          持有[chíyǒu]公司[gōngsī]股份数目:0股;

          是否是失约被执行。人:否;

          是否受过证监会及部分惩罚和证券买卖所惩戒:否;

          是否切合《公司[gōngsī]法》等法令、律例和划定要求的任职[rènzhí]前提:是。

          舒艺老师[xiānshēng]简历:

          舒艺:男,1986 年 7 月生,汉族,大学。本历。。现任五矿稀土股份公司[gōngsī]职工监事,五矿稀土股份公司[gōngsī]证券事务[shìwù]代表[dàibiǎo],,五矿稀土股份公司[gōngsī]企划投资。部司理兼证券部司理。

          2009-07至 2011-06 五矿稀土(赣州)公司[gōngsī]企划投资。部;

          2011-07至 2014-09 五矿稀土(赣州)公司[gōngsī]企划投资。部副司理;

          2013-01至今 五矿稀土股份公司[gōngsī]职工监事;

          2013-06至今 五矿稀土股份公司[gōngsī]证券事务[shìwù]代表[dàibiǎo];

          2014-09至今 五矿稀土股份公司[gōngsī]企划投资。部司理兼证券部司理。

          与控股股东及节制人的关联[guānlián]干系[guānxì]:无;

          持有[chíyǒu]公司[gōngsī]股份数目:0股;

          是否是失约被执行。人:否;

          是否受过证监会及部分惩罚和证券买卖所惩戒:否;

          是否切合《公司[gōngsī]法》等法令、律例和划定要求的任职[rènzhí]前提:是。
        责任编辑:cnfol001

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