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        广晟金属股份公司[gōngsī]第六届董事会2013年次暂且会议决定告示

        广晟金属股份公司[gōngsī]第六届董事会2013年次暂且会议决定告示_德赢官网

        作者:德赢官网

        详细介绍

        证券简称:广晟 证券代码[dàimǎ]:600259 告示编号:临2013-041

        广晟金属股份公司[gōngsī]

        第六届董事会2013年次暂且会议决定告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]的、和完备,对告示的虚伪纪录、误导性或者漏掉负责任。

        广晟金属股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”或“本公司[gōngsī]”)第六届董事会2013年次会议于2013年12月4日以通信方法召开。本次会议通知于2013年11月28日以及传真[chuánzhēn]情势。发出。本次会议应到董事9名, 实到董事9名,叶列理董事长主持[zhǔchí]此次会议,会议的召开切合《公司[gōngsī]法》及本公司[gōngsī]章程的划定。本次会议作出决定如下:

        一、以5票赞成、0票否决、0票弃权,审议。通过了关于向控股股东关联[guānlián]企业[qǐyè]贩卖稀土产物的议案。是:

        受行业颠簸影响。,本年[jīnnián]上半年我公司[gōngsī]稀土产物贩卖与客岁同期相比有较大幅度。降落[xiàjiàng],三在行情有所回升的景象。下,企业[qǐyè]产物贩卖虽有幅度。增加,但市场。需求仍未放大,在稀土产物市场。行情启动且有颠簸的趋势下,为降低库存。,并为来岁出产准材料储蓄,回笼资金。公司[gōngsī]谋划班子经研究拟赞成由公司[gōngsī]控股股东广东省广晟资产谋划公司[gōngsī]部属[xiàshǔ]企业[qǐyè]--收支口[chūkǒu]广东公司[gōngsī](简称“收支口[chūkǒu]公司[gōngsī]”)使用资金上风收购本公司[gōngsī]部门稀土产物,从而不变上市[shàngshì]公司[gōngsī]谋划业绩[yèjì],呵护宽大投资。者好处[lìyì]。

        按照我公司[gōngsī]谋划必要,本公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī]—广东省南边稀土储蓄供给[gōngyīng]链治理公司[gōngsī](简称“储蓄公司[gōngsī]”,我司持有[chíyǒu]储蓄公司[gōngsī] 51dānbǎo]ス煞荩┠庥胧罩Э赱chūkǒu]公司[gōngsī]本着价钱公允的原则,协商签定产物购销协议,双方商定:本次储蓄公司[gōngsī]向收支口[chūkǒu]公司[gōngsī]出售[chūshòu]稀土氧化物不高出2.85亿元人民[rénmín]币。

        本次买卖以市场。公允价钱为订价依据[yījù]。

        收支口[chūkǒu]公司[gōngsī]建立于1980年,是外贸企业[qǐyè],具有[jùyǒu]稀土谋划天资。其股东广东省广晟团体公司[gōngsī]系本公司[gōngsī]控股股东—广东省广晟资产谋划公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]。注册地点:广州市越秀区春风[dōngfēng]东路749号2-3层;代表[dàibiǎo]人:李华畅 ;注册资本:5000万元 ;性子:全民全部制;谋划局限:自营和代理各种商品及手艺的收支口[chūkǒu]业务,国度划定的专营收支口[chūkǒu]商品和国度克制收支口[chūkǒu]等特别商品除外。谋划进料加工[jiāgōng]和“三来一补”业务,开展。对销商业和转口商业。贩卖:稀土氧化物及其金属产物。

        本次买卖组成关联[guānlián]买卖,按划定,关联[guānlián]董事予以[yǔyǐ]回避表决。,因本次买卖金额在人民[rénmín]币3000万元,且占上市[shàngshì]公司[gōngsī]一期经审计。净资产值5%的,按照《上海证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》等划定,本次买卖须提请公司[gōngsī]召开的股东大会。举行审议。表决。

        二、以9票赞成、0票否决、0票弃权,审议。通过了关于改换公司[gōngsī]部门董事的议案。是:鉴于公司[gōngsī]董事郭省周老师[xiānshēng]因事情变换,拟不再担当[dānrèn]公司[gōngsī]董事职务,经公司[gōngsī]董事会提名委员。会检察。,提名孙传春老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第六届董事会董事候选人,任期至董事会任期届满之日止。

        该董事候选人业经我公司[gōngsī]第六届董事会依据[yījù]国度法令律例检察。确认其任职[rènzhí]资格,并将提请公司[gōngsī]召开的股东大会。以累积投票。制。

        三、以9票赞成、0票否决、0票弃权,审议。通过了关于召开公司[gōngsī]2013年第二次暂且股东大会。的事项[shìxiàng](详见告示临2013-43)。

        特此告示。

        附:董事候选人简历

        广晟金属股份公司[gōngsī]

        董事会

        二O一三年十二月四日

        董事候选人简历

        孙传春,男,1963年7月出生[chūshēng],中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],在职本历。。历任广州军区汽车三营兵士;解放军天津。运输工程。学员。;广州军区汽车技工训练教员;六九医院[yīyuàn]政治处做事;后勤第十九分部政治部秘书科做事;广州军区后勤部出产治理部政治部做事;广州军区联勤部军需部工场。治理处员、副处长;广州军区联勤部军需物资油料部打算仓库处正团职副处长;广东省广晟资产谋划公司[gōngsī]党群部主管[zhǔguǎn]、部副部长、纪检监察部部长、纪委副书记[shūjì]兼纪检监察部部长。现任本公司[gōngsī]党委[dǎngwěi]书记[shūjì]。

        证券简称:广晟 证券代码[dàimǎ]:600259 告示编号:临2013-042

        广晟金属股份公司[gōngsī]

        关于贩卖稀土产物的关联[guānlián]买卖告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]的、和完备,对告示的虚伪纪录、误导性或者漏掉负责任。

        内容[nèiróng]提醒

        广晟金属股份公司[gōngsī](简称 “本公司[gōngsī]”)控股子公司[gōngsī]广东省南边稀土储蓄供给[gōngyīng]链治理公司[gōngsī](简称“储蓄公司[gōngsī]”,我司持有[chíyǒu]储蓄公司[gōngsī] 51dānbǎo]ス煞荩┠庀蚴罩Э赱chūkǒu]广东公司[gōngsī](简称 “收支口[chūkǒu]公司[gōngsī]”)出售[chūshòu]稀土产物。

        本次买卖组成了本公司[gōngsī]的关联[guānlián]买卖,此项关联[guānlián]买卖尚需提交股东大会。审议。。

        关联[guānlián]人回避事宜[shìyí]

        本次买卖已经本公司[gōngsī]第六届董事会2013年次暂且会议审议。通过,关联[guānlián]董事叶列理、叶小惠、张木毅、郭省周回避了表决,非关联[guānlián]董事经表决,赞本钱。次买卖。

        关联[guānlián]买卖凭据“、、公平”的原则,以市场。价钱为指导[zhǐdǎo],订价公允,不会[búhuì]对上市[shàngshì]公司[gōngsī]的红利能力形成。不利影响。,不存在。侵害本公司[gōngsī]及其股东,出格是中小股东好处[lìyì]的环境。

        一、关联[guānlián]买卖概述

        (一)关联[guānlián]买卖概述

        受行业颠簸影响。,本年[jīnnián]上半年我公司[gōngsī]稀土产物贩卖与客岁同期相比有较大幅度。降落[xiàjiàng],三在行情有所回升的景象。下,企业[qǐyè]产物贩卖虽有幅度。增加,但市场。需求仍未放大,在稀土产物市场。行情启动且有颠簸的趋势下,为降低库存。,并为来岁出产准材料储蓄,回笼资金。公司[gōngsī]谋划班子经研究拟赞成由公司[gōngsī]控股股东广东省广晟资产谋划公司[gōngsī]部属[xiàshǔ]企业[qǐyè]--收支口[chūkǒu]广东公司[gōngsī](简称“收支口[chūkǒu]公司[gōngsī]”)使用资金上风收购本公司[gōngsī]部门稀土产物,从而不变上市[shàngshì]公司[gōngsī]谋划业绩[yèjì],呵护宽大投资。者好处[lìyì]。

        按照我公司[gōngsī]谋划必要,本公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī]—广东省南边稀土储蓄供给[gōngyīng]链治理公司[gōngsī](简称“储蓄公司[gōngsī]”,我司持有[chíyǒu]储蓄公司[gōngsī] 51dānbǎo]ス煞荩┠庥胧罩Э赱chūkǒu]公司[gōngsī]本着价钱公允的原则,协商签定产物购销协议,双方商定:本次储蓄公司[gōngsī]向收支口[chūkǒu]公司[gōngsī]出售[chūshòu]稀土氧化物不高出2.85亿元人民[rénmín]币。

        本次买卖以市场。公允价钱为订价依据[yījù]。

        收支口[chūkǒu]公司[gōngsī]建立于1980年,是外贸企业[qǐyè],具有[jùyǒu]稀土谋划天资。其股东广东省广晟团体公司[gōngsī]系本公司[gōngsī]控股股东—广东省广晟资产谋划公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]。注册地点:广州市越秀区春风[dōngfēng]东路749号2-3层;代表[dàibiǎo]人:李华畅 ;注册资本:5000万元 ;性子:全民全部制;谋划局限:自营和代理各种商品及手艺的收支口[chūkǒu]业务,国度划定的专营收支口[chūkǒu]商品和国度克制收支口[chūkǒu]等特别商品除外。谋划进料加工[jiāgōng]和“三来一补”业务,开展。对销商业和转口商业。贩卖:稀土氧化物及其金属产物。

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